위원회
감사위원회
이사회의 감독 기능을 강화하고 건전한 경영 메커니즘을 확립하기 위해 회사는 "공개 발행 회사 감사위원회의 권한 행사 규정"에 따라 2022년 5월에 감사위원회를 설립했습니다. 감사위원회는 홍밍저우, 후통라이, 주웬이 등 3명의 독립 이사로 구성되어 있습니다. 홍밍저우는 위원회의 소집자를 맡습니다.
감사위원회의 연간 초점 요약
회사의 감사위원회는 2025년에 4회의 회의를 개최하였으며(위원 참석률 100%), 주요 검토 안건은 다음과 같습니다:
- 연간 재무 보고서 및 분기별 재무 보고서 검토.
- 사업 보고서 및 이익 배분 검토.
- 내부 통제 시스템 수립 및 개정.
- 내부 통제 시스템 효과성 평가.
- 중요 자산 거래 사항.
- 자회사 운영 현황 개요.
- 공인회계사의 독립성 및 역량 평가 및 선임.
감사인 임명
감사인의 독립성과 자격을 보장하기 위해 회계사법 제47조와 회계사 직업 윤리 강령 제10호의 "성실성, 공정성, 객관성 및 독립성"을 고려하여 독립성 및 자격 평가 양식이 개발되었습니다. 평가 양식에는 감사 품질 지표(AQI)를 사용하여 정보를 평가하고 측정합니다. 또한 감사인의 교육, 경험 및 전문 자격에 대한 정보가 감사 위원회에서 검토할 수 있도록 제공됩니다. 2025년 재무제표에 대한 감사인 임명은 감사 위원회에서 검토했습니다. 평가에는 감사인의 교육, 경험, 독립성, 자격 및 감사 품질 지표 준수 여부가 포함되었습니다. 모든 기준이 표준을 충족하는 것으로 나타났으며, 재무제표 인증을 위한 감사인 임명은 검토 중에 승인되었습니다.
재무보고서 검토
2025년도 1분기, 2분기, 3분기 및 연간 재무보고서는 엥스트앤영(Ernst & Young)의 공인회계사에 의해 감사 및 검토를 완료하였으며, 해당 감사 및 검토 보고서가 발행되었습니다. 본 보고서는 감사위원회에 제출되어 검토 및 승인을 받았습니다.
보상위원회
기업 지배구조와 이사회 기능을 강화하기 위해 룽청은 '증권거래소에 상장되거나 증권거래소에서 증권거래에 종사하는 회사의 보상위원회 설립 및 권한 행사에 관한 규정'에 따라 보상위원회를 설립했습니다. 위원회는 전문적이고 객관적인 입장에서 이사, 감독자, 임원의 보상 정책과 제도를 평가하고 이사회에 의사 결정을 위한 권고안을 제공합니다.
보상위원회 조직 헌장의 규정에 따라 이 위원회는 2025년 5월 이사회에서 승인되었고, 홍밍저우, 후통라이, 주웬이가 5기 보상위원회 위원으로 임명되었습니다. 후 통라이 씨가 소집자를 맡습니다. 2025년에 보상 위원회 회의가 3회 열렸으며, 참석률은 100%였습니다.
이사 및 감독자 보수 및 직원 보수
- 회사 정관에 따르면, 연간 이익이 발생할 경우 5%에서 15%를 직원 보상금으로 배정해야 하며, 이사회 결의를 통해 Winmate 이익의 2% 이하를 이사 및 감사의 보수에 배정할 수 있습니다.
상기 직원 보상금 중 최소 20%는 일선 직원에게 배분해야 합니다. 2025년 기준, 회사는 2024년도 직원 보상금 중 일선 직원에게 이미 25,314,701대만달러를 지급하였으며, 이는 전체 직원 보상금 배분액의 32.9%에 해당합니다. - 직원 보수는 이사회 결의를 통해 주식 또는 현금으로 지급하며, 지급 대상에는 특정 조건을 충족하는 지배 또는 계열사의 직원이 포함됩니다.
- Winmate의 급여 및 보수 정책은 환경, 사회 및 기업 거버넌스를 구현하기 위해 "직원 급여와 회사 운영이 함께 성장"하는 것을 고려합니다. 직원 급여에는 기본 급여와 보너스가 포함됩니다. 기본 급여는 업무 경험, 능력, 직위 등을 고려하며 성별, 연령, 국적 또는 인종에 따라 달라지지 않습니다. 연말 보너스는 회사의 연간 사업 실적과 직원 개인 실적을 기준으로 지급됩니다.
- 회사의 보수 절차는 성과 평가를 고려했습니다.이사, 감독자 및 관리자의 보수 분배는 당해 연도 실적 평가 결과와 연계되어 보수 위원회에 제출하여 검토하고 이사회에 결의를 위해 보냅니다.
다음 표는 각각 Winmate의 이사 및 감독자와 고위 관리자의 보수, 분석, 보수 정책, 기준 및 조합, 보수 결정 절차, 운영 성과 및 미래 위험과의 관련성을 보여줍니다.
| 설명 | 이사를 위한 명예금 | 총괄 관리자 부총괄 관리자 명예금 |
|---|---|---|
| 보수 정책 | 이사와 감독자의 보수는 회사 정관에 따라 할당됩니다. 또한, 이사와 감독자의 보수는 지급되지 않습니다. 추가 예산 및 변경은 주주총회의 결의를 거쳐야 합니다. | 회사의 "성과평가 및 보상 및 처벌 평가 업무", "승진 및 전보 업무" 및 "급여 주기 업무" 및 기타 방법에 따라 |
| 기준 및 조합 | 이사의 업무 및 수탁 업무 수행에 대한 책임에 대한 가중치 할당 | 월급여, 연차휴가 보너스, 성과 보너스, 직원 보수 등 |
| 보수 설정 절차 | 이사회는 잉여금 분배 제안을 초안하여 주주총회에 제출하여 결의합니다. | 급여는 학업 경험 및 업무 성과의 차이에 따라 결정되며 회사의 승인에 따라 서명됩니다. 권한. |
| 사업 실적 및 미래 위험 | 회사의 운영 실적 및 수익성에 따라 달라집니다. 사업 운영을 감독하고, 사업 정책을 수립하고, 사업 기회를 포착합니다. | 업무 목표 달성률, 개별 부서의 운영 실적, 수익성 및 기여도에 따라 관련 보수가 지급됩니다. 목표를 달성하고 함께 위험에 대처합니다. |
지속가능발전위원회
지속가능발전위원회의 책임
- 회사의 지속가능발전 정책, 연간 계획 및 전략을 수립, 추진 및 강화한다.
- 지속가능발전의 실행 현황 및 효과성을 검토, 모니터링 및 수정합니다.
- 지속가능성 정보 공개 사항을 감독하고 지속가능성 보고서를 검토합니다.
- 이사회에서 결의한 회사의 지속가능발전 업무 또는 기타 지속가능성 관련 업무의 실행을 감독합니다.
지속가능발전위원회 구성원 및 전문 역량
지속가능발전위원회는 6명의 위원으로 구성됩니다: 루켄(Ken Lu) 위원장, 홍밍저우(Ming-Chou Hung) 독립이사, 차이피종(Pi-Chung Tsai) 이사, 첸셩리(Shelly Chen) 공장장, 옌제프리(Jeffrey Yen) 부사장, 류치위안(Chih-Yuan Liu) 선임이사. 루켄(Ken Lu) 씨가 위원장을 맡고 있습니다.
2025년에는 지속가능발전위원회 회의가 1회 개최되었으며, 출석률은 100%였습니다.
| 직함 | 이름 | 주요 학력/경력 | 전문 자격 및 경력 |
|---|---|---|---|
| 주최자 | Ken Lu | Winmate Inc. 회장 겸 연구개발 총괄 Pili International Multimedia Co., Ltd. 사외이사 호주 멜버른대학교 경영학 석사(MBA) 국립대만대학교 경영대학원 | 윈메이트의 리더로서 회사의 성장, 변혁 및 시장 확장을 주도해 왔습니다. 친환경 제품 설계와 에너지 절감을 추진하고, 지속가능성 개념을 회사 운영에 통합하며, 회사의 지속가능한 변혁과 성장을 이끌고 있습니다. 리더십 의사결정, 운영 판단, ESG 혁신 및 변화, 지속가능 경영 역량을 보유. 탁월한 국제적 시각과 통찰력을 바탕으로 환경 지속가능성, 기업 지배구조 구현 및 사회 복지 활동 추진을 주도. |
| 이사 | 홍명주 (사외이사) | 대디유아교육(주) 사외이사 중화문화대학교 겸임교수 미국 일리노이대학교 경영학 박사 국립대만대학교 경영대학 및 경영대학원 교수 | 지속가능성 이슈, 국제 동향 및 보고 기준에 정통합니다. 비정부기구(NGO) 참여 및 교육 분야 지속가능성 목표 추진에 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. “작은 태양 꿈 짓기 여정” 및 “삶의 지식 캠프” 자선 프로젝트를 기획하여 10년 이상 외딴 지역 아동을 돌봄. 교육 기회 균등 및 불평등 감소, 장기적 공익 증진, 외딴 지역 취약계층 아동 지원 등 유엔 지속가능발전목표(SDGs)를 구체적으로 실천하며 투명성, 포용성, 정의 등 핵심 지속가능성 가치를 강조함. |
| 위원 | 채필중 | 화롄현 임시 행정관 법무부 차관 검찰관: 펑후, 운린, 자이 지방검찰청 행정원 반부패·자금세탁방지실장 대만 변호사협회 부회장 국립중앙대학교 법학전문대학원 | 탁월한 법률 전문성과 풍부한 행정 경험을 보유하며, 주요 정부 직책 및 지방 자치 단체장을 역임하고 법률 사무소를 설립했습니다. 사법 및 법률 실무, 지방 행정 및 감독, 기관 행정 운영, 규제 준수, 자금 세탁 방지 분야에서 수십 년의 경험을 보유. 법치와 행정 시스템에 정통하며, 신흥 지속가능 법규 및 정책에 능숙하여 기업의 지속가능한 거버넌스 및 전환을 지원함. |
| 회원 | 셸리 천 | 윈메이트(주) 제조 부문 선임 이사 국립대만공과대학교 경영대학원(EMBA) 가오슝과학기술대학교 산업경영학과 | 30년간 회사 제조 부문 공장장으로 재직하며 생산 물류 및 운영 관리를 담당했습니다. 공정 최적화, 친환경 생산, 기술 발전, 녹색 공급망 관리를 추진하여 기후 변화 위기 속 기업의 운영 회복탄력성을 강화했습니다. 친환경 조달 및 제조, 순환형 공급망 관리, 에너지 관리 및 효율 개선 분야에서 핵심 역량을 보유하고 있습니다. |
| 이사 | 제프리 옌 | 윈메이트 주식회사 총무관리부문 부사장 겸 기업지배구조 책임자 한다이산업 주식회사 총무관리 매니저 국립대만대학교 경영대학원 | 5년간 회사의 기업지배구조 책임자로 재직하며 기업지배구조, 직원 복지, 환경 지속가능성, 사회 복지 등 ESG 분야를 추진하고 국내외 지속가능성 정책 및 규제에 부합하도록 노력해 왔습니다. 지속가능 발전 지식 및 전략 기획에 대한 전문 역량을 보유하고 있으며, 지속가능한 거버넌스, 기후변화 리스크 관리, 환경 관리, 에너지 효율성 강화에 깊이 관여하고 있습니다. |
| 이사 | Eddie Liu | 윈메이트(Winmate Inc.) 재무부 선임 이사 포워드 일렉트로닉스(Forward Electronics Co., Ltd.) 재무·행정 이사 국립대만대학 경영대학원(Graduate Institute of Business Administration, NTU) | 7년간 회사의 회계 담당자로 재직하며 기업 재무, 회계 및 자본 운영을 관리해 왔습니다. 기업의 지속가능성 공시를 촉진하고 지속가능성 개념을 구체적인 재무 지표와 성과로 전환합니다. 회계 및 감사 전문 지식, IFRS 지속가능성 재무 정보 공시, ESG 재무 성과 계획 수립, 지속가능 금융 전문성을 보유하고 있습니다. |
지명위원회
지명위원회의 책임
- 기준 수립 및 후보자 추천: 이사회 구성원 및 고위 경영진에게 요구되는 전문 지식, 기술 역량, 경험, 성별 및 기타 다양성 측면, 그리고 독립성에 관한 기준을 수립하고, 이에 따라 이사 및 고위 경영진 후보자를 발굴, 검토 및 추천합니다.
- 조직 구조 수립 및 성과 평가: 이사회 및 각 위원회의 조직 구조를 구축하고 발전시킵니다. 이사회, 위원회, 개별 이사 및 고위 경영진의 성과 평가를 수행하고, 독립 이사들의 독립성을 평가합니다.
- 교육 및 승계 계획 관리: 이사들을 위한 지속 교육 계획과 이사 및 고위 경영진을 위한 승계 계획을 수립하고 정기적으로 검토합니다.
- 지배구조 원칙 수립: 회사의 기업 지배구조 모범 사례 원칙을 수립합니다.
지명위원회의 구성원 및 전문 역량
지명위원회는 4명의 위원으로 구성됩니다: 3명의 독립 이사 및 윈메이트 회장. 구성원 명단: 홍명주, 호통라이, 주원이는 독립이사이며, 켄 루는 사내이사입니다.
홍명주 씨는 위원회의 소집자 겸 위원장을 맡고 있습니다.
2025년 중 1회의 후보추천위원회 회의가 개최되었으며, 출석률은 100%였습니다.